企業管治

總覽
本公司認同良好之企業管治對本公司發展之重要性,並盡最大努力識別、制定、建立及加強適合本公司需要之企業管治常規。董事會考慮本集團之業務規模及性質後,定期檢討本公司之企業管治常規,以滿足股東不斷提高之期望及遵守日益嚴格之監管規定。

企業管治常規
於2016年財政年度期間,本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載企業管治守則之所有守則條文及應用其原則,惟下列偏離者則除外:
 

企業管治守則   偏離及原因
A.2.1 主席與行政總裁的角色應有區分,並不應由一人同時兼任。   呂榮梓先生,擔任本公司常務董事職務之主席,現時負責監督管理層及本集團之業務。董事會認為目前之管理架構長期以來有效協助本集團之運作及發展,並已經歷時間之考驗,而更改現有架構將不會帶來任何效益。本集團經營業務之亞太區各地域之市場氣氛可能會有頗大差異,而現有架構能因應不斷轉變之市場環境,為本集團帶來靈活性,提升決策流程之效率。此外,董事會相信,董事會由盡責、經驗豐富及才幹卓越之人士(包括三位獨立非執行董事)組成,董事會之運作能充分確保權力和職能兩者得以平衡。 
 
A.4.1 非執行董事的委任應有指定任期,並須接受重新選舉。   各現有非執行董事(包括獨立非執行董事)並無特定委任年期,惟須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及可膺選連任。公司細則規定每名董事須於上屆獲選或重選後不遲於隨後舉行之第三屆股東週年大會上退任。此外,任何經獲董事會委任以填補空缺或出任額外董事(包括非執行董事)之人士須在該委任隨後舉行之股東大會上告退,惟屆時可膺選連任。因此,董事會認為該規定足以達至有關守則條文之相關目標,故無意就此採取任何矯正措施。


董事會將就有關偏離之情況繼續檢討及提出相關建議(如適用)。 

有關本公司的組織章程大綱及公司細則,請參閱以下文件:
 

組織章程及公司細則

 

董事會
審核委員會
提名委員會
薪酬委員會
執行委員會
內部監控
與股東之溝通
股東權利