企業管治

總覽
本公司認同良好之企業管治對本公司發展之重要性,並盡最大努力識別、制定、建立及加強適合本公司需要之企業管治常規。董事會考慮本集團之業務規模及性質後,定期檢討本公司之企業管治常規,以滿足股東不斷提高之期望及遵守日益嚴格之監管規定。

企業管治常規
於2017年期間,除下文披露之偏離者外,本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載企業管治守則之所有守則條文及應用其原則。誠如本公司二零一六年年報之企業管治報告所述,主席呂榮梓先生亦擔任常務董事職務,負責監督管理層及本集團之業務。於二零一七年五月完成本公司與Asian Growth Properties Limited(「AGP」,於重組前為本公司擁有97.17%權益之一家附屬公司)之企業重組後,主席與總裁之角色經已區分及於二零一七年五月十五日起分別由呂榮梓先生及呂聯樸先生擔任。
 

企業管治守則   偏離及原因
A.4.1 非執行董事的委任應有指定任期,並須接受重新選舉。   除呂聯勤先生於二零一七年五月十五日獲委任為非執行董事之任期為三年外,其他非執行董事(包括獨立非執行董事)均無特定委任年期,惟須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及可膺選連任。公司細則規定每名董事須於上屆獲選或重選後不遲於隨後舉行之第三屆股東週年大會上退任。此外,任何獲董事會委任以填補臨時空缺或出任額外董事(包括非執行董事)之人士須在該委任隨後舉行之股東大會上告退,惟屆時可膺選連任。因此,董事會認為該規定足以達至有關守則條文之相關目標,並將會持續進行檢討,且建議適合有關偏離情況的方案。
 
E.1.3 就股東週年大會而言,發行人應安排在大會舉行前至少足20個營業日向股東發送通知,而就所有其他股東大會而言,則須在大會舉行前至少足10個營業日發送通知。   本公司於二零一七年五月四日就重組舉行之股東特別大會之通告於二零一七年四月十八日(大會舉行前足九個營業日)寄發予股東。此乃由於AGP需遵守在倫敦證券交易所有限公司有關除息時間及股息記錄日期之規則及法規,以及本公司須就重組配合AGP之時間表所致。董事會相信,此乃該個別項目時間表所引致之特殊情況,並不大可能於日後再度發生。


有關本公司的組織章程大綱及公司細則,請參閱以下文件:
 

組織章程及公司細則

 

董事會
審核委員會
提名委員會
薪酬委員會
執行委員會
風險管理及內部監控
與股東之溝通
股東權利