薪酬委員會

組成

本公司之薪酬委員會於二零零五年成立。薪酬委員會現由五名成員組成，包括三名獨立非執行董事及兩名執行董事，名單如下：

• 羅煒東先生（主席）
• 顏以福先生
• 陳珮筠女士
• 呂榮梓先生
• 呂聯樸先生

角色及職能

薪酬委員會負責（其中包括）建立一套正式及具透明度之程序，用以制定薪酬政策及監察執行董事及非執行董事之薪酬待遇，並確保董事不得參與釐定其本身之薪酬。薪酬委員會已採納之運作模式為就個別執行董事釐定其薪酬待遇，並就個別非執行董事之薪酬待遇向董事會作出建議。

薪酬委員會在釐定董事酬金時會考慮多項因素，如董事之資歷、經驗、投放時間、職責、表現、貢獻及過往年度之薪酬、本公司之盈利能力、可作比較公司所付之酬金以及本集團之其他僱用條件。

本公司於二零二二年十一月採納薪酬政策，旨在通過一套正式及具透明度之程序提供符合公平市場水準之薪酬，並鼓勵、吸引及挽留優質董事，以實現股東價值最大化。薪酬委員會負責監察及定期檢討本政策以確保政策之有效性，在必要時亦會作出修訂以供董事會批准。

薪酬政策之主要條款概述如下：

(i) 執行董事之薪酬待遇乃由董事會及╱ 或薪酬委員會參考彼等之職務及責任、本公司之表現及盈利能力以及當前市況後釐定；

(ii) 非執行董事（包括獨立非執行董事）之年度董事袍金乃由薪酬委員會經參考（其中包括）市場趨勢以及彼等在本集團之投放時間後審閱，並向董事會作出建議以供批准；

(iii) 任何有關本公司年度董事袍金總額之年度袍金上限之調整須經股東批准；及

(iv) 董事不得參與釐定其本身之薪酬。

有關薪酬委員會之職權範圍，請參閱以下文件：

職權範圍